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¿Cuánto es lo que se puede mover de dinero al mes antes de que te pidan documentación?

roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58

Pasado un cierto monto se que Ualá te pide documentación para justificar los ingresos, por resolución de la UIF. ¿Cuánto es ese límite?

Comentarios

  • brianrbrianr AprendizMiembros Publicaciones: 34
    Lo ideal seria que te comuniques directamente con ellos mediante la app o escribirles a hola@uala.com.ar para sacarte la duda.
    Yo particularmente no lo se.
    Espero poder ayudarte. Saludos!
  • roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58
    @brianr ya lo hice pero no me supieron decir bien ni cuanto es el límite, ni cuál es la documentación.
  • lxtxlxtx NuevoMiembros Publicaciones: 1
    Si mal no recuerdo, se comunican con el usuario desde los $8000.
  • hugolatrahugolatra NuevoMiembros Publicaciones: 8
    Yo cargué más de 20.000 sin que me pregunten nada.
  • jrgarrijrgarri NuevoMiembros Publicaciones: 2
    He cargado mas de 30.000 y no me llegó ningún pedido de ningún tipo.
  • fr181244fr181244 Superusuario Nivel 1Superusuario Publicaciones: 258
    @hugolatra @jrgarri No siempre necesitan saber de donde sacaste la plata. Es depende de cada persona
    Fernan
  • mcejasmcejas NuevoMiembros Publicaciones: 2
    Claro, la información de tus ingresos, ellos y la afip principalmente la tienen. Si vos por darte un ejemplo, no tenes ninguna actividad económica y tampoco un trabajo en relación de dependencia y todos los dias cargas 10.000 pesos te van a preguntar, pedir documentación, etc. Te aseguro que Uala no tiene ningún interés propio en saber el origen de los fondos, lo hacen por pedido de AFIP, UIF (Unidad de Información Financiera), etc.
  • roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58
    editado August 2018
    En la resolución 2/2012 actualizada de la UIF dice en el art. 22 "[...] El usuario titular que adquiera una tarjeta prepaga (recargable o no) que no supere la suma mensual de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) será identificado cumpliendo las exigencias establecidas en los incisos a) a h) del artículo 13 de la presente resolución. En los casos que se supere dicha suma, deberán cumplirse también los restantes requisitos previstos en el citado artículo.”.

    Art. 13. — Datos a requerir a Personas Físicas. Clientes Ocasionales – Habituales.
    I.- En el caso de personas físicas que revistan el carácter de clientes ocasionales, los Sujetos Obligados deberán recabar de forma clara e indubitable, por lo menos, la siguiente información:

    a) Nombre y apellido completos;
    b) Fecha y lugar de nacimiento;
    c) Nacionalidad;
    d) Sexo;
    e) Tipo y número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte;
    f) C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder;
    g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia) y código postal;
    h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico;
    i) Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice;
    j) Declaración jurada del Cliente indicando expresamente si reviste la calidad de “Persona Expuesta Políticamente”, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.

    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/192560/texact.htm
  • roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58
    Si seguimos lo que dice la ley se supone que luego de los 8 mil te tienen que pedir:
    i) Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice;
    j) Declaración jurada del Cliente indicando expresamente si reviste la calidad de “Persona Expuesta Políticamente”, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.

    Quizas las personas que tienen la cuenta vinculada a un banco no le piden porque ya tienen esos datos, o no se.
  • emicemic Superusuario Nivel 5Miembros, Superusuario Publicaciones: 2,445
    editado August 2018
    El limite es 8000, los que cargaron demás estan en serio riesgo con la afip ya les voy avisando, no lo hagan 2 veces la afip no es joda, te cae a tu casa y te deja en bolas si no podes justificar el dinero. 
  • emicemic Superusuario Nivel 5Miembros, Superusuario Publicaciones: 2,445
    roqueg dijo:
    Si seguimos lo que dice la ley se supone que luego de los 8 mil te tienen que pedir:
    i) Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal que realice;
    j) Declaración jurada del Cliente indicando expresamente si reviste la calidad de “Persona Expuesta Políticamente”, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.

    Quizas las personas que tienen la cuenta vinculada a un banco no le piden porque ya tienen esos datos, o no se.
    Si sin duda debe existir algo. Y sino estan complicadisimos con afip , si bien pueden dejarte pasar alguna despues te agarran y anda a cantarle a gardel. 
  • roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58
    @emic no solo es una cuestion de la AFIP, tambien lo es de la UIF y la tarjeta, ya que todas las entidades que emitan tarjetas deben informar esas cosas de los clientes dentro de los primeros 15 dias de cada mes sino pueden tener sanciones importantes.
  • emicemic Superusuario Nivel 5Miembros, Superusuario Publicaciones: 2,445
    roqueg dijo:
    @emic no solo es una cuestion de la AFIP, tambien lo es de la UIF y la tarjeta, ya que todas las entidades que emitan tarjetas deben informar esas cosas de los clientes dentro de los primeros 15 dias de cada mes sino pueden tener sanciones importantes.
    Si si totalmente, también. Pero quise aclarar que el tema de la afip no es joda para que los que cargaron montos abultados tengan en cuenta. 
  • hugolatrahugolatra NuevoMiembros Publicaciones: 8
    Esa resolución es del 2012... les aseguro que la afip no mueve un músculo por $8000, cuando el sueldo promedio es de 15.000. De cualquier manera, no somos narcos, asi que no es problema justificar un monto así de chico.
  • roquegroqueg AyudanteMiembros Publicaciones: 58
    hugolatra dijo:
    Esa resolución es del 2012... les aseguro que la afip no mueve un músculo por $8000, cuando el sueldo promedio es de 15.000. De cualquier manera, no somos narcos, asi que no es problema justificar un monto así de chico.
    La resolucion es del 2012 pero esta actualizada por una resolucion de 1/9/2016.
    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265014/norma.htm
  • emicemic Superusuario Nivel 5Miembros, Superusuario Publicaciones: 2,445
    editado August 2018
    hugolatra dijo:
    Esa resolución es del 2012... les aseguro que la afip no mueve un músculo por $8000, cuando el sueldo promedio es de 15.000. De cualquier manera, no somos narcos, asi que no es problema justificar un monto así de chico.
    8000 si. Pero usted dijo que cargó 20.000 mas del doble del límite.
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